أعلنت مجموعة العمل المالي الدولي (GAFI) اليوم الجمعة عن إضافة الجزائر وثلاث دول أخرى إلى قائمتها الرمادية الخاصة بمراقبة مكافحة غسيل الأموال.
وشملت القائمة الجديدة، إلى جانب الجزائر، كلاً من أنغولا والكوت ديفوار ولبنان، وذلك بسبب عدم امتثالها الكامل للمعايير الدولية المتعلقة بمكافحة غسيل الأموال.
وأوضحت المجموعة، في بيان صدر عقب اجتماعها في العاصمة الفرنسية باريس، أن هذه الدول ستخضع لـ”المراقبة المعززة” حتى تستوفي المعايير المطلوبة.
وفي المقابل، أشاد البيان بجهود السنغال في تحسين منظومتها لمكافحة غسيل الأموال، مما أدى إلى رفع اسمها من القائمة الرمادية. كما لم تشهد “القائمة السوداء” أي تغييرات في هذا التحديث.
يذكر أن إدراج أي دولة في القائمة الرمادية يعني خضوعها لرقابة دولية مشددة على معاملاتها المالية، مما قد يؤثر على علاقاتها الاقتصادية والمالية مع شركائها الدوليين.
